浙江商旅企业服务股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 08月24日上午9点在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于2016年08月13日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许铁城主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于设立控股子公司的议案》，并提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
议案主要内容：公司为充分利用现有的客户资源，做好新业务的拓展和对接，扩大公司市场经营规模，提高公司市场竞争力，扩充及丰富产品服务项目。拟与舟山港综合保税区商品交易结算所有限公司共同出资设立控股子公司浙商信达商品交易中心(大连)有限公司（具体以当地工商核定为准），注册地为辽宁省大连市，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币25,500,000.00元，占注册资本的51.00%，舟山港综合保税区商品交易结算所有限公司出资人民币24,500,000.00元，占注册资本的49%。
议案表决结果：同意票数为4票；反对票为0票；弃权票数为0票。
回避表决情况：关联董事许铁城回避表决。
2、审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》，并提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
议案主要内容：为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《浙江商旅企业服务股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际，特制定《募集资金管理制度》。
议案表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。
3、审议通过《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
议案主要内容：提议于2016年09月09日召开公司2016年第二次临时股东大会。
议案表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事第三次会议决议》。
特此公告。
浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2016年 08月26日