来源:发布时间:2017-12-05

证券代码:836418 证券简称:浙商企业 主办券商:金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

高级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2017 年 12 月 4 日审议并通过:聘任刘溦为公司副总经理,协助总经理开展共享办公创业孵化及投融资咨询,任期自本次董事会审议通过之日起,聘期为一年。本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,本次会议应到董事 5 人,实际到会董事 5 人,持有公司股份 7,668,000 股,占股份总数的 46.70%,会议由许铁城主持。

以上决议表决情况为:

同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任免副总经理刘溦持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。经查询,刘溦未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司整体战略发展需要,为加强创业孵化及园区管理相关业务拓展能力,根据《公司法》及《公司章程》规定,经过公司总经理提名,第二届董事会第十三次会议审议表决通过,现任命刘溦为公司副总经理,协助总经理开展共享办公创业孵化及投融资咨询,任期自本次董事会审议通过之日起,聘期为一年。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

上述人员的任免不会对公司董事会(监事会)成员人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

刘溦任命后,将协助总经理开展共享办公创业孵化及投融资咨

询,对公司的整体战略及业务发展起到积极的作用。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日