证券代码:836418 证券简称:浙商企业 主办券商:金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年8月28日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日 以书面方式发出
5. 会议主持人:监事会主席史学军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司 章程》的规定。 |
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙商企业:2018年半年度报告》(公告编号:2018-030)。 监事会对《公司 2018年半年度报告》(以下简称“半年度报告”)进行审核,发表意见如下: (一)半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。 (二)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (三)在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因(如适用):0
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决 |
4、本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙商企业:会计政策变更公告》(公告编号:2018-032) |
2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决 |
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
浙江商旅企业服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议 |
浙江商旅企业服务股份有限公司
监事会
2018年8月28日