证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许铁城
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股份有限公司 章程》的规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙商企业：2018年半年度报告》（公告编号：2018-030） |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：0
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容：
详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙商企业：会计政策变更公告》（公告编号：2018-032） |
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决 |
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
浙江商旅企业服务股份有限公司第二届董事第十六次会议决议 |
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董事会
2018年8月28日