证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月16日
2.会议召开地点：董事会办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许铁城
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 |
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数16,421,052股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长许铁城代表公司董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。 |
2.议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。 |
（二） 审议通过《2017 年度报告及其摘要》议案
1、议案内容：
详见2018年6月25日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙商企业： 2017 年度报告》（公告编号：2018-013）及《浙商企业：2017年度报告摘要》（公告编号:2018-014）。
2、议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三） 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案
1、议案内容
根据公司截止 2017年 12 月 31 日的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了公司《2017 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决
（四） 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案
1、议案内容
根据公司 2018年年度经营计划结合实际情况，编制了《2018 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决
（五） 审议通过《2017 年度利润分配方案》
1、议案内容
结合公司实际经营情况，公司 2017 年度利润不向股东分配。2、议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决
（六） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》
1、议案内容
公司拟继续聘请大华会计师事务所作为公司 2018 年度的审计机构，聘期 1 年。
2、议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决
（七） 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》
1、议案内容
公司聘请的审计机构-大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2017年度的经营管理情况进行了全面审计，就 2017年的整体情况出具了《浙江商旅企业服务股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007659 号）
2、议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决：
（八） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1、议案内容
议案内容详见2018年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业：关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-017）
2、议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决：
（九） 审议通过《2017 年度监事会工作报告》
1、议案内容
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席史学军代表公司监事会汇报 2017年度监事会工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决
（十） 审议通过《关于追认委托理财的议案》
1、议案内容
议案内容详见2018年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业：关于追认购买理财产品的声明公告》（公告编号：2018-022）。
2、议案表决结果：
同意股数16,421,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决
（十一） 审议通过《关于追加确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》
1、议案内容
议案内容详见2018年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业：关于追加确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2018-019）。2、议案表决结果：
同意股数821,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联股东许铁城、商旅电子商务集团有限公司、舟山港综合保税区众筹创业投资管理有限公司、商旅伙伴舟山港综合保税区投资资金合伙企业（有限合伙）、章秋芬回避表决。
（十二） 审议通过《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
议案内容详见2018年6月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商企业：关于预计2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。
2、议案表决结果：
同意股数821,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联股东许铁城、商旅电子商务集团有限公司、舟山港综合保税区众筹创业投资管理有限公司、商旅伙伴舟山港综合保税区投资资金合伙企业（有限合伙）、章秋芬回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：徐忠良、戴小川
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 |
四、 备查文件目录
一、《浙江商旅企业服务股份有限公司2017年年度股东大会决议》 二、《北京康达（杭州）律师事务所关于浙江商旅企业服务股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书》 |
浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2018年7月17日